Με 16 ψήφους υπέρ και δύο «παρών» -απόντων τριών βουλευτών- εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Θεσμών της Βουλής τα τακτικά μέλη που θα στελεχώσουν την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
Όπως επεσήμανε ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής, πρόκειται για έμπειρους δημοσίους υπαλλήλους υψηλού επιστημονικού κύρους.
Υπέρ του διορισμού τους τάχθηκαν όλα τα κόμματα πλην του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής που δήλωσαν «παρών».
Τα μέλη είναι:
- Από την Α' Μονάδα: Σπυρίδων Χρυσανθακόπουλος, Παρασκευή Θεοδωροπούλου, Ιωάννης Κατσίπης, Βασιλική Αρβανιτοπούλου, Ζωή Τζήκα, Παναγιώτης Παπατσώρης, Κωνσταντίνος Αγοραστός και Σπυρίδων Σταύρου.
- Από τη Β΄ Μονάδα: Παναγιώτης Στουρνάρας και Γεώργιος Γιάννινα.
- Από τη Γ΄ Μονάδα: Γεράσιμος Παράσχος και Ιωάννης Περρέας.
Η Παρασκευή Θεοδωροπούλου από την Α' Μονάδα, έκανε λόγο για αποτελεσματική λειτουργία της Αρχής και σωστά και σημαντικά βήματα στο θέμα των διασταυρώσεων των στοιχείων, τονίζοντας ότι το 2016 σημειώθηκε ρεκόρ δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών και ακίνητης περιουσίας, που έφθασαν στις 444 και αντιστοιχούν σε 300 εκ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα το 2015 οι δεσμεύσεις έφθασαν στις 402 και αντιστοιχούσαν στα 235 εκ. ευρώ.
Από την πλευρά του ο Γεράσιμος Παράσχος της Γ' Μονάδας έδωσε έμφαση στην πλήρη ένταξη των «πόθεν έσχες» στο πληροφοριακό σύστημα, τονίζοντας ότι ήδη έχουν σταλεί ηλεκτρονικά 125.000 και αναμένεται ότι έως τέλος του έτους θα ξεπεράσουν τις 200.000 και πρόσθεσε ότι για πρώτη φορά οι διασταυρώσεις των στοιχείων θα είναι ηλεκτρονικές.
«Ήδη, είμαστε σε συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα και μέχρι τέλη Ιουλίου ο κάθε προϊστάμενος του οργάνου ελέγχου, θα ξέρει ποιοι δεν κατέθεσαν δήλωση «πόθεν έσχες» επεσήμανε. Όπως είπε, με την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος, θα σταματήσει πια το φαινόμενο, επί 10 χρόνια υπόχρεοι να μην έχουν υποβάλει δήλωση περιουσιακής κατάστασης. Πρόσθεσε δε ότι περίπου 300 υπόχρεοι από τους 2.500 δεν είχαν καταθέσει «πόθεν έσχες» και αρκετοί από αυτούς οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.
Πηγή: ΑΜΠΕ
Από το άρθρο 7 του νόμου 3691/2008 "Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις." προκύπτει ότι :
Η Α' Μονάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και οκτώ (8) Μέλη της Αρχής με τους αναπληρωτές τους, με γνώση της αγγλικής γλώσσας και ειδικότερα: αα) ένα στέλεχος από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και ένα από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών που προτείνονται από τον αρμόδιο Υπουργό, ββ) ένα στέλεχος από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων που προτείνεται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, γγ) ένα στέλεχος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που προτείνεται από τον αρμόδιο Υπουργό, δδ) ένα στέλεχος από την Τράπεζα της Ελλάδος που προτείνεται από τον Διοικητή της, εε) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που προτείνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, στστ) ένα στέλεχος από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας που προτείνεται από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ζζ) ένα στέλεχος από το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που προτείνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Η Β΄ Μονάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και δύο (2) Μέλη της Αρχής με γνώση της αγγλικής γλώσσας, και ειδικότερα: αα) ένα στέλεχος από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας που προτείνεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, και ββ) ένα στέλεχος από το Υπουργείο Εξωτερικών που προτείνεται από τον αρμόδιο Υπουργό.
Η Γ' Μονάδα συγκροτείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) Μέλη της Αρχής και ειδικότερα: αα) ένα στέλεχος από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, που προτείνεται από τον αρμόδιο Υπουργό, ββ) ένα στέλεχος από την Τράπεζα της Ελλάδος, που προτείνεται από τον Διοικητή της, γγ) ένα στέλεχος από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, που προτείνεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο και δδ) ένα στέλεχος από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με πτυχίο νομικής σχολής, που προτείνεται από τον αρμόδιο Υπουργό.